BOIR – Beneficial Ownership Information Report (Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria)

Descripción

Beneficial Ownership Information (BOI) se refiere a la identificación de los individuos que, de manera directa o indirecta, poseen o controlan una empresa.

En 2021, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Transparencia Corporativa de forma bipartidista. Esta ley introdujo la obligación de presentar la declaración BOI como parte de los esfuerzos del gobierno de los EE.UU. para dificultar que actores malintencionados oculten o se beneficien de ganancias ilícitas mediante empresas fachada o estructuras de propiedad opacas.

Plazos para la presentación de la declaración BOI:

• Empresas creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024: Tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su declaración BOI.
• Empresas creadas o registradas en 2024: Tienen 90 días después de recibir la notificación oficial o pública de su creación o registro para presentar su declaración BOI.
• Empresas creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2025: Tienen 30 días después de recibir la notificación oficial o pública para presentar la declaración BOI.

Penalidades por incumplimiento

La falta intencional de reportar información completa o actualizada sobre la propiedad beneficiaria al FinCEN, o proporcionar intencionalmente información falsa o fraudulenta, puede resultar en:

• Penalidades civiles: hasta 500 dólares por cada día de incumplimiento.
• Penalidades criminales: prisión de hasta dos años y/o multas de hasta 10,000 dólares.

Los ejecutivos de alto nivel de una entidad que está obligada a presentar la declaración BOI y no lo hagan pueden ser personalmente responsables de este incumplimiento.

Nuestro servicio asegura que su declaración BOI se presente correctamente y dentro de los plazos legales, permitiéndole enfocarse en el crecimiento de su negocio. Si contrata nuestro paquete de Apertura de Empresa, esta declaración ya está incluida.

Contáctenos para más información o para obtener ayuda con su declaración BOI.